Prevenção de Branqueamento de Capitais e Sanções Internacionais

No âmbito do Programa de Segurança Financeira definido pelo Grupo BNP Paribas, o Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. estabeleceu um conjunto de parâmetros respeitantes à prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, agindo em conformidade na prevenção do financiamento a pessoas ou empresas com conhecidas sanções, associadas a corrupção ou ao financiamento do terrorismo.

Assim, deve o cliente (particular ou empresa) informar o Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. sempre que tenha, ou venha a ter, relações profissionais e / ou de negócios com Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão, Síria e a região da Crimeia / Sevastopol.